Рубрика: Оффшоры

США пошли войной на офшоры

Оффшоры

После смешанных результатов в деле против швейцарского банка UBS США желают расширить свои возможности в получении информации из офшоров. Обвиненный в пособничестве в уклонении от уплаты налогов банк UBS был вынужден передать американским следователям информацию о счетах отдельных американских клиентов. Однако информация о тысячах других американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, по-прежнему остается под защитой швейцарского законодательства о банковской тайне.

Гражданам США не запрещено открывать счета за рубежом, но они должны уведомлять налоговую службу, если хранят в иностранных банках свыше 10 000 долларов. Забывчивость в вопросе уведомления является уголовным преступлением в США, но не является таковым в Швейцарии. Действия США вызывают опасения, что швейцарская банковская тайна скоро станет похожа на швейцарский сыр.

Сенатор США Карл Левин в очередной раз (впервые в 2007 году совместно с сенатором Бараком Обамой) внес законопроект по борьбе с офшорами «Stop Tax Haven Abuse Act». Законопроект вводит презумпцию виновности при использовании офшорных банковских счетов или компаний, а также дает полномочия Казначейству применять санкции в отношении офшорных юрисдикций и финансовых учреждений, блокирующих взыскание американских налогов.

В предварительный список офшорных юрисдикций, помимо классических офшоров, попали Швейцария, Люксембург, Кипр, Латвия, Сингапур и Гонконг. По мнению налоговой службы США, именно эти страны представляют наибольший риск с точки зрения возможностей для неуплаты налогов.

Секретарь Казначейства заявил, что администрация президента США полностью поддерживает данный законопроект. По словам Карла Левина, поддержка президента увеличивает шансы законопроекта стать законом уже в этом году.

Конец швейцарской банковской тайны? Не торопитесь.

Оффшоры

Министр финансов Швейцарии обвинил власти США в «шоковой» тактике для получения имен владельцев счетов банка UBS.

Как я уже сообщала, чтобы избежать уголовного преследования, было принято беспрецедентное решение выдать США имена 250-300 клиентов, подозреваемых в налоговом мошенничестве. Однако не сумев договориться с банком об общем числе выдаваемых имен, США подали судебный иск с требованием обязать банк UBS передать информацию о примерно 52 000 американцах, которые не задекларировали свои швейцарские счета.

продолжить чтение

Сильные мира сего готовят всемирное наступление на офшоры

Оффшоры

Во времена финансового кризиса государственные бюджеты особенно остро нуждаются в источниках дохода. И все громче звучат голоса политиков, желающих закрыть лазейки, действующие в офшорах, из-за которых богатые страны недополучают сотни миллиардов.

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в преддверии саммита Большой Двадцатки ведет переговоры с лидерами мировых держав о новом порядке регулирования налоговой и банковской систем, который затронет каждую страну. Гордон Браун заявил: «Мы хотим, чтобы весь мир выступил против офшоров, которые избегают необходимого регулирования. Изменения, которые мы совершим, должны будут относиться ко всем юрисдикциям по всему миру».

продолжить чтение

UBS выплатит США 780 млн

Оффшоры

Здание банка на Манхэтане

Bloomberg сообщает, что крупнейший швейцарский банк UBS заплатит 780 миллионов долларов и выдаст имена владельцев счетов, чтобы избежать преследования по делу о том, что банк помогал тысячам американцев избегать уплаты налогов.

Юридический Департамент США обвинил UBS в том, что банк содействовал 17 тысячам американцев скрывать свои банковские счета от американской налоговой службы. США отзовут свои обвинения в течение 18 месяцев, если банк будет помогать следователям, выплатит указанную сумму и изменит свои практики обслуживания счетов. Сообщается, что банк незамедлительно выдаст имена примерно 250 клиентов.

продолжить чтение

Сингапур: даже лучше Швейцарии

Оффшоры

В результате увеличения давления со стороны США и ЕС на Швейцарию и Лихтенштейн в выигрыше оказываются азиатские финансовые центры, как например Сингапур. Но премьер-министр Сингапура ожидает, что давление распространится и на его страну.

Правительство Сингапура заявляет, что страна не желает иметь репутацию офшора. Однако, Сингапур предоставляет налоговые льготы иностранцам, кроме того в Сингапуре действует строгое законодательство о банковской тайне, разработанное по образцу швейцарского. Разглашение конфиденциальной информации клиентов банка считается уголовным преступлением в Сингапуре; наказание за данное преступление даже строже, чем в Швейцарии.

продолжить чтение

События 2008 года в мире офшоров

Оффшоры

taxhavenЯнварь

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет заключительный отчет об исследовании роли «налоговых посредников» (налоговые консультанты, аудиторы, бухгалтеры, банки). Была поставлена задача выяснить, какую роль играют эти люди в деле соблюдения налогового законодательства их клиентами. Агрессивные налоговые схемы, предлагаемые отдельными налоговыми специалистами, вызывали особое опасение.

Главный вывод, представленный в отчете: пока среди налогоплательщиков есть спрос на агрессивные налоговые схемы, будет и соответствующее предложение со стороны «налоговых посредников». Отдельные налогоплательщики сами выражают готовность брать на себя риски, связанные с агрессивным налоговым планированием. Посредники в этом деле вторичны.

Февраль

Спецслужбы Германии платят сумму в 4-5 миллионов евро некоему работнику лихтенштейнского банка LGT за информацию о счетах граждан Германии в этом банке. Разгорается крупнейший в новой истории скандал, связанный с уклонением от уплаты налогов. продолжить чтение

Лихтенштейн будет выдавать информацию США

Оффшоры

Лихтенштейн и США подписали соглашение об обмене налоговой информацией. По условиям соглашения США получают более широкий доступ к информации о банковских счетах в Лихтенштейне.

Для обмена информацией больше нет необходимости, чтобы деяние считалось уголовным преступлением в обеих странах. Достаточно, если США считают это преступлением. Лихтенштейн не считает уклонение от уплаты налогов (в отличие от налогового мошенничества – например, подделки документов) уголовным преступлением. По этой причине было фактически невозможно получить информацию из банков Лихтенштейна при расследовании дел об уклонении от уплаты налогов.

продолжить чтение