Дело UBS: как будут выдавать информацию

США и Швейцария договорились о порядке выдачи информации о клиентах банка UBS. Ориентировочно 4450 клиентов сдадут американской налоговой службе (IRS).

В ближайшее время IRS отправит запрос налоговой службе Швейцарии с указанием конкретных счетов, по которым требуется информация. Швейцарская налоговая служба передаст этот запрос в UBS. Банк перед выдачей информации проинформирует клиентов, чьими счетами заинтересовались. На этой стадии клиенты еще могут воспользоваться амнистией, добровольно сообщив в IRS о наличии счета. Затем банк выдаст информацию швейцарской налоговой службе, которая убедится, что выдача информации не нарушает швейцарского законодательства, и только после этого передаст информацию IRS.

Штрафы в США маленькими не покажутся. До 50% от хранящейся на счету суммы за каждый год, когда этот счет не был задекларирован. Т.е. если счет не был задекларирован более двух лет, клиент не только остается без сбережений, но еще и должен IRS.

Ссылки по теме:

BVI и Кайманы покинули серый список офшоров

ОЭСР перевела из «серого» списка в «белый» Британские Виргинские острова и Каймановы острова, так как обе страны уже заключили по 12 соглашений об обмене налоговой информацией.

На данный момент у BVI подписаны соглашения об обмене налоговой информацией со следующими странами: Новая Зеландия, Франция, Дания, Фарерские острова, Финляндия, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция, Великобритания, Австралия и США.

12 соглашений – ключ к успеху.

Фонды в Джерси

jersey В середине июля в Джерси вступил в силу новый закон, регулирующий создание фондов (Foundations (Jersey) Law 2009). Фонды Джерси будут прямыми конкурентами фондов Панамы и Лихтенштейна. В списке офшоров ОЭСР Джерси окрашен белым цветом.

Что такое Фонд?

Фонд является гибридом корпорации и траста. Это юридическое лицо, способное владеть собственностью, заключать сделки и выступать в суде от своего имени. В то же время у него нет акционеров, а имущество он держит в интересах бенефициаров. Фонды Панамы и Лихтенштейна стали особенно популярны в регионах мира, где люди слабо знакомы с концепцией траста.

продолжить чтение

Первый клиент UBS сознался в уклонении от налогов

Флоридский бухгалтер и миллионер сегодня признал, что подал недостоверную налоговую декларацию, не указав наличие счета в швейцарском банке UBS, бенефициаром которого он являлся. Сообщается, что речь об одном из тех 250-300 клиентов банка, информация о которых была передана следователям США в феврале этого года.

В новостях: