Метка: США

Конец швейцарской банковской тайны? Не торопитесь.

Оффшоры

Министр финансов Швейцарии обвинил власти США в «шоковой» тактике для получения имен владельцев счетов банка UBS.

Как я уже сообщала, чтобы избежать уголовного преследования, было принято беспрецедентное решение выдать США имена 250-300 клиентов, подозреваемых в налоговом мошенничестве. Однако не сумев договориться с банком об общем числе выдаваемых имен, США подали судебный иск с требованием обязать банк UBS передать информацию о примерно 52 000 американцах, которые не задекларировали свои швейцарские счета.

продолжить чтение

Сильные мира сего готовят всемирное наступление на офшоры

Оффшоры

Во времена финансового кризиса государственные бюджеты особенно остро нуждаются в источниках дохода. И все громче звучат голоса политиков, желающих закрыть лазейки, действующие в офшорах, из-за которых богатые страны недополучают сотни миллиардов.

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в преддверии саммита Большой Двадцатки ведет переговоры с лидерами мировых держав о новом порядке регулирования налоговой и банковской систем, который затронет каждую страну. Гордон Браун заявил: «Мы хотим, чтобы весь мир выступил против офшоров, которые избегают необходимого регулирования. Изменения, которые мы совершим, должны будут относиться ко всем юрисдикциям по всему миру».

продолжить чтение

UBS выплатит США 780 млн

Оффшоры

Здание банка на Манхэтане

Bloomberg сообщает, что крупнейший швейцарский банк UBS заплатит 780 миллионов долларов и выдаст имена владельцев счетов, чтобы избежать преследования по делу о том, что банк помогал тысячам американцев избегать уплаты налогов.

Юридический Департамент США обвинил UBS в том, что банк содействовал 17 тысячам американцев скрывать свои банковские счета от американской налоговой службы. США отзовут свои обвинения в течение 18 месяцев, если банк будет помогать следователям, выплатит указанную сумму и изменит свои практики обслуживания счетов. Сообщается, что банк незамедлительно выдаст имена примерно 250 клиентов.

продолжить чтение

События 2008 года в мире офшоров

Оффшоры

taxhavenЯнварь

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представляет заключительный отчет об исследовании роли «налоговых посредников» (налоговые консультанты, аудиторы, бухгалтеры, банки). Была поставлена задача выяснить, какую роль играют эти люди в деле соблюдения налогового законодательства их клиентами. Агрессивные налоговые схемы, предлагаемые отдельными налоговыми специалистами, вызывали особое опасение.

Главный вывод, представленный в отчете: пока среди налогоплательщиков есть спрос на агрессивные налоговые схемы, будет и соответствующее предложение со стороны «налоговых посредников». Отдельные налогоплательщики сами выражают готовность брать на себя риски, связанные с агрессивным налоговым планированием. Посредники в этом деле вторичны.

Февраль

Спецслужбы Германии платят сумму в 4-5 миллионов евро некоему работнику лихтенштейнского банка LGT за информацию о счетах граждан Германии в этом банке. Разгорается крупнейший в новой истории скандал, связанный с уклонением от уплаты налогов. продолжить чтение

Лихтенштейн будет выдавать информацию США

Оффшоры

Лихтенштейн и США подписали соглашение об обмене налоговой информацией. По условиям соглашения США получают более широкий доступ к информации о банковских счетах в Лихтенштейне.

Для обмена информацией больше нет необходимости, чтобы деяние считалось уголовным преступлением в обеих странах. Достаточно, если США считают это преступлением. Лихтенштейн не считает уклонение от уплаты налогов (в отличие от налогового мошенничества – например, подделки документов) уголовным преступлением. По этой причине было фактически невозможно получить информацию из банков Лихтенштейна при расследовании дел об уклонении от уплаты налогов.

продолжить чтение

UBS выдает информацию

Оффшоры

Financial Times пишет, что UBS выдал информацию о счетах, с помощью которых американцы уклонялись от уплаты налогов. Швейцарская банковская тайна не устояла под натиском следователей из США.

По условиям международных соглашений, подписанных Швейцарией, выдача информации возможна при расследовании дел, которые считаются уголовными, как в запрашивающей стране, так и в стране, из которой запрашивается информация.

Законодательство Швейцарии не считает уклонение от уплаты налогов уголовным преступлением. Однако преступлением считается налоговое мошенничество, в частности подделка документов. Напомню, что одного из руководителей банка UBS поймали на том, что он, помимо прочего, оформлял счета на подставных лиц.

продолжить чтение